logo

مكافحة غسيل الأموال

الاختصاصات: إدارة الأمن
حفظ مشاركة
مشاركة
رابط الصفحة
مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

تفاصيل الدورة

محتوى الدورة :

مبادئ غسيل الأموال

  • ما هو غسيل الأموال وأهميته
  • مراحل عملية غسيل الأموال
  • دورة غسيل الأموال
  • مصادر “الأموال المشبوهة”
  • اعرف عميلك
  • الأصول المختفية
  • المَركبات الشائعة المستخدمة لإخفاء الأصول
  • إخفاء الأصول مقابل غسيل الأموال

التنمية الدولية للقوانين والأنظمة

  • دور فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)
  • التوجيهات الأوروبية
  • قانون باتريوت الأمريكي
  • قرارات الأمم المتحدة
  • مبادئ فولفسبورج
  • دول مجلس التعاون الخليجي كعضو في (FATF)
  • قانون الامتثال الضريبي في الحسابات الخارجية (FATCA)
  • قانون مكافحة غسيل الأموال (AML) والأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي

مخططات غسيل الأموال

  • مخطط المرشح
  • مخطط الأعمال
  • المخطط المصرفي
  • المجموعة المصرفية للأعمال
  • تصغير الصفقات وهيكلتها
  • الشركات الوهمية
  • مخططات القرض الى الوراء
  • الفواتير المغشوشة
  • اعادة الشراء
  • أمثلة عن مخططات غسيل الأموال 

تحديد مؤشرات الأنشطة غير المشروعة في سجلات البنك

  • كيف يتم وضع المؤشرات
  • كيف يمكن استخدام المؤشرات
  • أمثلة المؤشرات
  • النشاط غير الطبيعي في الحسابات
  • النصائح والمزالق

وسائل اثبات مصادر الدخل

  • تحليل السجلات المالية للعملاء المحتملين
  • استخدام الدفاتر والسجلات في القضايا المالية
  • تحليل الميزانية العمومية
  • تحليل بيان الدخل
  • الأساليب غير المباشرة: صافي القيمة وودائع البنوك
  • الأساليب المباشرة للاثبات
  • منظمة كابوني
استمارة التسجيل في الدورة
أظهر تفاصيل أكثر

مخرجات هذه الدورة

  • كشف ومنع غسيل الأموال
  • تعريف غسيل الأموال ودورته
  • تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال
  • تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي
  • تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة
  • تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة